投资者治理与年历78m威九国际股份有限公司

公司治理

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《丽江证券买卖所创业板股票上市规定》、《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》等司法、律例和中国证监会有关司法律规等的要求，，，，，，不休美满公司的法人治理结构，，，，，，成立健全公司内部治理和节造造度，，，，，，持续深刻发展公司治理活动，，，，，，推进公司规范运作，，，，，，提高公司治理水平。。。。。。。。

1、关于股东与股东大会：公司严格依照《上市公司股东大会规定》、《公司章程》、《股东大会议事规定》等划定和要求，，，，，，规范地召集、召开股东大会，，，，，，全面尝试网络投票，，，，，，平等对待所有股东，，，，，，并尽可能为股东参与股东大会提供方便，，，，，，使其充分行使股东权势。。。。。。。。

2、关于公司与控股股东：公司现实节造人严格规范自己的行为，，，，，，没有超过股东大会直接或间接过问公司的决策和经营活动。。。。。。。。公司占有独立齐全的业务和自主经营能力，，，，，，在业务、人员、资产、机构、财政上独立于现实节造人，，，，，，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。。。。。。。。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，，，，，，其中独立董事3名，，，，，，董事会的人数及人员组成切合司法、律例和《公司章程》的要求。。。。。。。。各位董事可能凭据《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规定》、《独立董事工作细则》等发展工作，，，，，，出席董事会和股东大会，，，，，，勤勉尽责地推广职责和使命，，，，，，同时积极参与有关培训，，，，，，熟悉有关司法律规。。。。。。。。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，，，，，，其中职工监事1名，，，，，，监事会的人数及人员组成切合司法、律例和《公司章程》的要求。。。。。。。。各位监事可能依照《监事会议事规定》的要求，，，，，，当真推广自己的职责，，，，，，对公司沉大事项、关联买卖、财政情况以及董事、高级治理人员推广职责的合法合规性进行监督。。。。。。。。

5、关于绩效评价与激励约束机造：公司董事会下设的薪酬与查核委员会掌管对公司的董事、监事、高级治理人员进行绩效查核，，，，，，公司已成立企业绩效评价激励系统，，，，，，经营治理人员收入与企业经交易绩挂钩，，，，，，高级治理人员的聘用公开、通明，，，，，，切合司法、律例的划定。。。。。。。。

6、关于信息披露与通明度：公司严格依照有关司法律规以及《公司章程》、《信息披露事务治理造度》等的要求，，，，，，真实、正确、实时、平正、齐全地披露有关信息，，，，，，指定公司董事会秘书掌管信息披露工作，，，，，，协调公司与投资者的关系，，，，，，欢迎股东来访，，，，，，回覆投资者征询，，，，，，向投资者提供公司已披露的资料；；；；；；；；并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，，，，，，确保公司所有股东可能以平等的机遇获得信息。。。。。。。。

7、关于有关利益者：公司充分尊沉和守护有关利益者的合法权利，，，，，，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，，，，，，共同推动公司持续、健全的发展。。。。。。。。

投资者年历

1995年，，，，，，公司前身“天津78m威九国际印刷包装设备有限公司”于1995年设立

2007年，，，，，，公司刷新为“天津78m威九国际印刷设备股份有限公司”

2011年3月10日，，，，，，中国证券监督治理委员会下发《关于核准天津78m威九国际印刷设备股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市的批复》

2011年3月29日，，，，，，公司刊行的人民币通常股股票在丽江证券买卖所上市，，，，，，股票简称“78m威九国际股份”，，，，，，股票代码“300195”

2017年7月，，，，，，公司名称调换为 “ 78m威九国际股份有限公司 ”

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